Σε μπελάδες βρίσκεται πρόεδρος ομάδας
της Super League 2, που μάλιστα αγωνίζεται
στον Νότιο Όμιλο, καθώς κατηγορείται για
συμμετοχή σε κύκλωμα για ξέπλυμα μαύρου
χρήματος, που με την απάτη “καρουζέλ”,
ο ίδιος και οι 142 ακόμη άνθρωποι που
εμπλέκονται, αποκόμισαν 123 εκατ. ευρώ
από τον ΦΠΑ.
Στοιχεία «φωτιά» περιέχει η διάταξη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με την οποία δεσμεύτηκαν, για φορολογικά κακουργήματα τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες μεγαλοεπιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και της εστίασης και παράλληλα είναι Πρόεδρος και ιδιοκτήτης ομάδας της SL2.
Όπως αποκάλυψε το iEidiseis, η υπόθεση αφορά μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανέρχεται σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ζημιώθηκε το δημόσιο από συναλλαγές, που αντιστοιχούν σε 514.711.348.64 ευρώ.
Στην υπόθεση, εκτός από τον μεγαλοεπιχειρηματία, που είναι ηχηρότατος ποδοσφαιρικός παράγοντας της SL 2, εμπλέκονται ακόμη 141 πρόσωπα, που εμφανίζονται ως διαχειριστές, ή μέτοχοι, η διευθύνοντες σύμβουλοι.
Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο 125 εταιρειών, διενεργούσαν μεταξύ τους συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή νομικών οντοτήτων, των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράσης τους παραπέμπουν σε τυπολογία εταιρείας – «κέλυφος» ή «εξαφανισμένου εμπόρου», που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης Φ.Π.Α. (cαrουsel).
Με αυτό τον τρόπο κατόρθωσαν, αφενός να ισοσκελίζουν τον Φ.Π.Α. που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ψευδή ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ. ώστε να τον ιδιοποιούνται παράνομα, καθώς επίσης και τα ποσά που αντιστοιχούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις ενός τεράστιου κυκλώματος 125 εταιριών, μέσω των οποίων χάνονταν τα ίχνη των χρημάτων, που ει.
Με την διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία και των 141 εμπλεκομένων και για την ακρίβεια, μέχρι ποσού 137.931.590,34 ευρω.
Όπως αναφέρεται στη διάταξη της Αρχής, «προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο επιχειρηματίας, αλλά και οι 141 εμπλεκόμενοι εκτός των βασικών αδικημάτων της α) φοροδιαφυγής, β) της διασυνοριακής απάτης, σχετική με τον ΦΠΑ, με συνέπεια την απώλεια πόρων ΦΠΑ., που υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 10.000.000 ευρώ , γ) της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημιά που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (άρθρο 386 ΠΚ), διέπραξαν και το αδίκημα της «Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
Παράλληλα γίνεται λόγος για «κοινή και συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων, που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του Φ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή ασφαλιστικών εισφορών, παραπλανώντας τη φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, επιτυγχάνοντας να μην αποδώσουν ή να αποδώσουν ανακριβώς ή να συμψηφίσουν τα αντίστοιχα ποσά, με τελικό αποτέλεσμα την παράνομη ιδιοποίηση τους».
Για τη μεθοδολογία, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος, αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής:
«Συγκεκριμένα, διενεργώντας μεταξύ τους συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή νομικών οντοτήτων των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράσης τους παραπέμπουν σε τυπολογία εταιρείας -«κέλυφος» ή «εξαφανισμένου εμπόρου», που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης Φ.Π.Α. (carousel), κατορθώνουν για τις ως άνω, κατά περίπτωση χρήσεις, αφενός να ισοσκελίζουν τον Φ.Π.Α. που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις 42 ψευδή ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ. ώστε να τον ιδιοποιούνται ιταράνομα, καθώς επίσης και τα ποσά που αντιστοιχούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Επιπλέον, με την συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται η μετακύλιση της υποχρέωσης καταβολής του Φ.Π.Α. σε άλλες εταιρείες του κυκλώματος, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συστάθηκαν, ευθύς εξαρχής, με σκοπό την ένταξή τους στον κύκλο των εμπορικών συναλλαγών για να αναλάβουν την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ, καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στη συνέχεια να εξαφανιστούν».
Σε άλλο σημείο της διάταξης Βουρλιώτη γίνεται αναφορά στα ποσά, που αποκόμισε ο επιχειρηματίας και οι υπόλοιποι και τα οποία αντίστοιχα απώλεσε το δημόσιο.
Αναφέρεται:
«Το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισαν τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση και αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας φυσικά πρόσωιτα, δια μέσου των σχετιζόμενων νομικών προσώπων, ως παράνομο περιουσιακό όφελος, ανέρχεται, τουλάχιστον, στο συνολικό ποσό των 123.530.723.67€. για ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε συναλλαγές 514.711.348,64 ευρώ, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική ζημία στην εθνική οικονομία.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται ο μεγαλοεπιχειρηματίας και οι 141 εμπλεκόμενοι “δεν απέδωσαν ακριβώς ή συμψήφισαν συνολικό ποσό 10.888.386 €. προερχόμενο από μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, διαπράττοντας, σε βαθμό βάσιμων υπονοών, το έγκλημα της διασυνοριακής απάτης, σχετικά με τον ΦΠΑ, με συνέπεια την απώλεια πόρων ΦΠΑ, που υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό των 10.000.000 ευρώ (άρθρο 23 Ν. 4689ΏΟ20).
Τέλος, επιχειρήσεις του κυκλώματος, για τις οποίες δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες για εν γένει εικονικότητα ως προς την λειτουργία τους φαίνεται να εισέπραξαν, μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ποσού 3.512.480.67 ευρώ».
Γιά την υπόθεση ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα 300 σελίδων, το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, για να ασκήσει ποινικές διώξεις, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.
Σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων, αναγράφουμε μόνο τα αρχικά των 142:
1. Γ. Σ. κάτοικος Αθηνών
2. S. Ν του S. κάτοικος Καπανδριτίου
3. Β. Π. κάτοικος Χαλκίδας
4. Μ. Π. κάτοικος Κυκλάδων
5. Ο. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
6. Θ. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
7. Ι. Κ. κάτοικος Χαλανδρίου,
8. Χ. Π. κάτοικος Μοσχάτου,
9. Φ. Κ. κάτοικος Σταμάτας
10. Δ. Δ. κάτοικος Θεσσαλονίκης,
11.Α. Ν. κάτοικος Αθηνών,
12.Ν. Π. κάτοικος Μεσολογγίου,
13. Γ. Κ. κάτοικος Αθηνών
14. Χ. Α. κάτοικος Ιλίου,
15. Ε. Μ. κάτοικος Ιλίου,
16. Χ. Α. κάτοικος Χολαργού,
17. Α. Σ. Γ. κάτοικος Χολαργού,
18. Ε. Κ. Δ. κάτοικος Σερρών
19. Δ. Π. Μ. κάτοικος Αιγάλεω,
20. Α. Α. κάτοικος Αθηνών,
21. Δ. Π. κάτοικος Ν. Ερυθραίας,
22. Ι. Σ. κάτοικος Μεσσηνίας,
23. Μ. Μ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
24. Κ. Τ. κάτοικος Κερατσινίου,
25. Μ. Κ. Μ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
26. Α. Α. κάτοικος Αθηνών,
27. Χ. Π. κάτοικος Κέρκυρας,
28. 1. Τ. κάτοικος Ναυπάκτου,
29. Α. 1. κάτοικος Αχαρνών,
30. Κ. Π. κάτοικος Αχαρνών,
31. Θ. Σ. κάτοικος Ηλιουπόλεως,
32. Γ. Ρ. του Γ. κάτοικος Παλαιού Φαλήρου,
33. Α. Κ. κάτοικος Χαϊδαρίου,
34. Γ. Ρ. κάτοικος Νέας Σμύρνης,
35. Κ. Σ. κάτοικος Ιωαννίνων,
36. Κ. Κ. κάτοικος Αγ. Αναργύρων,
37. Δ. Φ. κάτοικος Ελληνικού,
38. Μ. Π. κάτοικος Ν. Ηρακλείου,
39. Ρ. Ο. κάτοικος Κορωπίου,
40. Ι. Σ.κάτοικος Άνω Λιοσίων,
41. Δ. Π. κάτοικος Κιάτου,
42. Σ. Μ. κάτοικος Αγ. Παρασκευής,
43. Ι. Α. κάτοικος Κηφισιάς,
44. Β. Λ. κάτοικος Κοζάνης,
45. Σ. Κ. κάτοικος Ταύρου
46. Γ. Δ. κάτοικος Ν. Ιωνίας,
47. Ζ. Κ. κάτοικος Ηλιούπολης,
48. Ε. Σ. κάτοικος Ηλιούπολης,
49.1. Π. κάτοικος Βύρωνα,
50. Π. Π. κάτοικος Γλυφάδας,
51. J. S. κάτοικος Λακωνίας,
52. Α. Ι. κάτοικος Καλλιθέας,
53. Ν. I. Μ. κάτοικος Λακωνίας,
54. Ε. Μ. κάτοικος Γαλατσίου,
55. Ε. Μ. κάτοικος Περιστερίου,
56. L|.Μ. κάτοικος Αργους,
57. Δ. Λ. κάτοικος Νίκαιας,
58. Σ. Π. κάτοικος Εκάλης,
59. Η. Ι. κάτοικος Αθηνών,
60. Χ.Π. κάτοικος Ελευσίνας,
61. Σ. Μ. κάτοικος Περάματος,
62. Λ. Μ. κάτοικος Καλλιθέας,
63. Α. Δ. κάτοικος Αθηνών,
64. Μ. Τ. κάτοικος Αθηνών
65. G. L. Β. κάτοικος Λακωνίας,
66. Α. Μ. κάτοικος Περιστερίου,
67. Ζ. Τ. κάτοικος Δροσιάς,
68. G. S. κάτοικος Αχαρνών,
69. Α. Μ. κάτοικος Αθηνών,
71. Γ. Κ. κάτοικος Μοσχάτου,
72. Ε. Ρ. κάτοικος Αθηνών,
73. Α. Λ. κάτοικος Αθηνών,
74. Ν. Λ.κάτοικος Μεταμόρφωσης,
75. V. H. κάτοικος Λακωνίας, Γλυφάδας,
76. Α. Γ. κάτοικος Γλυφάδας,
77. Α. Μ. κάτοικος Βριλησσίων,
78. Γ. Κ. κάτοικος Εκάλης,
79. Κ. Α. Ε. V, κάτοικος Σταμάτας,
80. R. Ν. κάτοικος Δραπετσώνας,
81. Π. Ρ. κάτοικος Αθηνών,
82. Π. Μ. κάτοικος Αιγάλεω,
83. Β. Τ. κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας,
84. Α. Χ. κάτοικος Περάματος,
85. Ο. Ν. κάτοικος Δραπετσώνας ,
86.Θ. Π. κάτοικος Ελευσίνας,
87. Ν. Σ. κάτοικος Μάνδρας,
88. Ν. Μ. κάτοικος Αθηνών,
89. Κ. Γ. κάτοικος Καλλιθέας,
90. Π. Μ. κάτοικος Βύρωνα,
91. Μ. Π. κάτοικος Αθηνών,
92. Ν. D. κάτοικος Αγίου Δημητρίου,
93. Π. Κ. κάτοικος Αθηνών,
94. Κ. Μ. κάτοικος Αθηνών,
95. Ε. Χ. κάτοικος Μαραθώνα,
96. Χ. Π. κάτοικος Πετρούπολης,
97. Α. S. κάτοικος Αμαρουσίου,
98. Θ. Α. κάτοικος Άνω Λιοσίων,
99. Ε. Σ. κάτοικος Αχαρνών,
100 .D. Ρ. κάτοικος Καματερού,
101. Γ. Μ. κάτοικος Νίκαιας,
102. Α. Σ. κάτοικος Χαλκίδας,
103. Α. Σ. κάτοικος Μεσολογγίου,
104. Δ. Α. κάτοικος Χαλκίδας,
105. Σ. Κ. κάτοικος Κερατσινίου,
106. Φ. Α. κάτοικος Άνω Λιοσίων,
107. Ν. Κ. κάτοικος Πειραιά,
108. Θ. Κ. κάτοικος Τριπόλεως,
109. Δ. Δ. κάτοικος Ηρακλείου,
110. Ε. Ν. κάτοικος Ασπροπύργου,
111. Β. Λ. κάτοικος Ναυπλίου,
112. F. S. κάτοικος Ιλίου,
113. Κ. Μ. κάτοικος Αθηνών,
114. Β. Μ.κάτοικος Ελληνικού,
115. Π. Σ. κάτοικος Μαραθώνα,
116. Δ. Κ. κάτοικος Χαλανδρίου,
117. Κ. Μ. κάτοικος Ραφήνας,
118. Κ. Χ. κάτοικος Λάρισας.
119. Π. Τ. κάτοικος Αχαρνών,
120. Γ Π. κάτοικος Αχαρνών,
121. Ν. Π. κάτοικος Πειραιά,
122. L. κάτοικος Καλλιθέας,
123. Ν. Γ. κάτοικος Ηλιούπολης.
124. Δ. Γ. κάτοικος Αιγάλεω,
125. Ι. Μ. κάτοικος Αχαρνών,
126. Χ. Λ. κάτοικος Θεσσαλονίκης.
127. Σ. Κ. κάτοικος Γλυφάδας,
128. Α. Π. κάτοικος Θεσσαλονίκης,
129. Γ. Τ. κάτοικος Αγίας Παρασκευής.
130. Χ. Π. κάτοικος Κηφισιάς.
131. Ζ. Α. κάτοικος Ιλίου.
132. Β. Σ. κάτοικος Ζωγράφου.
133. Μ. Β. κάτοικος Χαϊδαρίου,
134. Δ. Β. κάτοικος Αθηνών,
135. Α.Μ. κάτοικος Αθηνών,
136. Α. Ο. κάτοικος Λάρισας,
137. Π.Σ. κάτοικος Πλωμαρίου,
138. Γ. Ρ. κάτοικος Δάφνης,
139. Α. Κ. κάτοικος Αχαρνών,
140. Α. Δ. κάτοικος Βούλας,
141. Ι. Κ. κάτοικος Χαλκίδας,
142. Σ.Σ. κάτοικος Περιστερίου
